البنك المركزي: 2723 بلاغاً عن غسل الأموال

أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ العراقيِّ، اليوم الاثنين، تلقّيه (2723) بلاغاً وطلب معلوماتٍ خلال النصف الأوّل من العام (2025)، بشأن عملياتٍ يُشتبه بارتباطها بجرائم أصليَّةٍ أو غسل أموالٍ أو تمويل إرهاب.

وقال ممثل المكتب حسين علي المقرم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق اولا”، إنَّ البلاغات وردتْ من المؤسَّسات الماليَّة والمهن غير الماليَّة المحدَّدة، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، مؤكّداً إشعار الجهات الرقابيَّة بعددٍ من المخالفات التي رُصدتْ لدى بعض المؤسَّسات.

من جانبه، أشاد الخبير الأمنيُّ فاضل أبو رغيف بتطوّر أداء المكتب، مبيِّناً أنَّ جهوده أسهمتْ في إصدار مذكراتٍ دوليَّةٍ وملفات استردادٍ بحقِّ مموِّلين مشتبهٍ بهم داخل العراق وخارجه، مؤكّداً أنْ “لا ملاذ آمناً سيحميهم من الملاحقة وتقديمهم

للعدالة”.